Denúncia: Empresas fantasmas no Brasil estão financiando o Estado Islâmico


Esquema de evasão de divisas usando empresas de Indaiatuba e São Paulo financiaria atos terroristas do grupo radical islâmico

A Polícia Federal (PF) investiga a ligação de apoiadores da rede terrorista Estado Islâmico (EI) com empresas fantasmas em Indaiatuba e São Paulo, que seriam utilizadas para enviar dinheiro ao Líbano a fim de financiar ações terroristas. No dia 28 de agosto, a Operação Mendaz da PF cumpriu 18 mandados judiciais de busca e apreensão nas duas cidades. Na ocasião, a PF realizou ação sigilosa e não deu detalhes da apuração, limitando-se a informar que tinha o objetivo de combater uma quadrilha responsável por evasão de divisas. Os policiais recolheram notas fiscais, computadores e contratos.

Reportagem da revista Época publicada no último final de semana informou que a operação teve o objetivo de investigar um grupo suspeito de movimentar dinheiro ilegalmente para apoiar o terrorismo. O líder da organização criminosa seria o libanês Firas Allameddin.

Conforme revelou o Correio no final de agosto, foram movimentados mais de R$ 50 milhões pelo grupo suspeito em cinco anos para o Exterior. Porém, não havia informações sobre quais países ou grupos seriam os beneficiários.

A PF não revelou os endereços e os nomes dos investigados em Indaiatuba, porque as informações são sigilosas. A corporação cita apenas que a operação teria desbaratado uma rede de empresas e CPFs falsos, montada para enviar dinheiro para fora do País.

A reportagem do Correio apurou ainda que empresas de Indaiatuba do ramo de importação estão entre as investigadas. Uma casa de câmbio de São Paulo, cujo proprietário reside em Indaiatuba, também está na mira da PF.

Conforme a reportagem da Época, a Operação Mendaz foi conduzida pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal e acompanhada pela Embaixada dos Estados Unidos. A Embaixada de Israel também foi avisada pela PF sobre a ação. O ponto de partida da investigação seria o egípcio Hesham Eltrabily, acusado pelo governo egípcio de ter praticado ação terrorista em 1997 e residente no Brasil desde meados de 2000. O egípcio foi sócio de Allameddin em um comércio de roupas na Capital, que está fechado.

Segundo a reportagem da Época, a PF apura que o grupo de Allameddin utilizava empresas de fachada e nomes falsos para repassar valores ao Líbano. A suspeita é de que o dinheiro tenha origem em estelionato, cheques sem fundo e empréstimos fraudados.

O grupo usaria então uma corretora especializada em transferências de dinheiro e fazia repasses de baixo valor, sem a necessidade de conta bancária. Em cerca de 300 operações realizadas em menos de dois anos foram enviados cerca de R$ 2,5 milhões ao Líbano. Uma casa de câmbio clandestina localizada na Rua Frei Caneca, na Consolação, em São Paulo, transferia o dinheiro para a corretora, que por sua vez remetia ao Exterior, dificultando o rastreamento do dinheiro. A PF apurou que o dono da casa de câmbio é morador de Indaiatuba.

“Foram colhidos indícios da existência de uma quadrilha que se dedica à prática de crime de falso, remessa de divisas à margem do controle cambial (...) bem como lavagem de ativos. Tal rede se utilizaria de informações falsas para a obtenção de documentos que propiciaria a criação de pessoas físicas e jurídicas fantasmas”, afirmou a decisão da 10ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo, que autorizou as investigações.

Além de Firas Allameddin, a tarefa de enviar dinheiro ao Líbano — segundo apuração, para as mãos de pessoas ligadas ao Islâmico — caberia a seus dois irmãos, através de empresas de fachada e pagamento da fatura de cartões de crédito com valores acima do total, para o excedente ser sacado no Líbano. O trio publicava na internet imagens e mensagens de apoio ao Estado Islâmico, incluindo a execução de prisioneiros pela organização. O perfil na rede social foi apagado.

Informações: http://correio.rac.com.br/

Comente com o Facebook:

2 comentários:

  1. *

    Sistema político
    tupiniquim não virou
    clePTocracia, uai?

    - FLASh

    *

    Cubanos balseros
    rumando à Flórida, o Obama
    agora devolve?

    Ao chinês fascínio
    pelos símbolos católicos,
    odientos marxistas?

    Prevê Nostradamus
    ao mundo engolfando o Islã
    em novo milênio?

    Voz ecoa em Fátima -
    "Por fim meu Imaculado
    Coração triunfará".

    - FLASh

    http://www.abim.inf.br/existe-liberdade-religiosa-em-cuba/#.VfuaISm5fqA?
    http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150919_igreja_catolica_cuba_bm_cc.shtml?ocid=socialflow_twitter&ocid=wsportuguese.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin
    http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/dissidentes-sao-detidos-preventivamente-em-cuba
    http://m.internacional.estadao.com.br/noticias/geral,apos-missa--papa-francisco-visita-fidel-castro,1765761?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=manchetes

    *

    Poema
    de haicais,

    ESTUPRADA EUROPA?

    - Fernando L A Soares (FLASh)

    A queda do muro
    em Berlim é um ilusório
    fim do comunismo?

    Polar urso acorda
    com pantagruélica fome,
    tsarevich Putin?

    Multimilionários
    capitalistas selvagens
    pariu a KGB?

    Lituânia, Ucrânia
    e Eslovênia, cobiçadas
    presas soviéticas?

    Ao "libertador"
    Plínio Corrêa de Oliveira,
    nostálgica prece?

    *

    Mundial manifesto
    de seis milhões pró "Lituânia
    consagrada à Virgem"?

    Plebiscito o afã
    reanexador venceria
    com urnas Smartmatic?

    Estuprando à esplêndida
    Civilização Cristã,
    marxistas e islâmicos?

    Aos cristãos afogam
    em balsas rumando à Europa
    fanáticos mouros?

    Panreligiosa
    "nova ordem mundial"
    bafeja o... Anticristo?

    - FLASh

    *

    Vendilhões expulsos
    do templo embuçadamente
    cabalam vingança.

    Transgênicas flores
    no jardim da Sinagoga,
    cristãs heresias?

    O agente Lutero
    com nacional-socialismo
    inspira a Adolf Hítler?

    Mouro bumerangue
    lançado aos cristãos voltando
    a Israel inferniza?

    - FLASh

    *

    Soneto

    ATEU LUTERO?

    - Fernando L A Soares (FLASh)

    "Moysés, de um frio Deus lugar-tenente,
    ao povo com decálogo oprimiu
    depois que Adão a encantos da serpente
    sendo impossível resistir, caiu

    e Judas, traindo a Cristo, tão somente
    foi constrangido a agir tal como agiu"
    - brada Lutero - e então budistamente
    pesadas consciências aboliu?

    "O que alguém faz ou deixa de fazer
    pouco importando ao Todo-Poderoso
    - estuprem, matem, roubem - basta crer

    que em prévia redenção Sangue Precioso
    jorrou por nós!..." Selvagem, faz nascer
    o ateu capitalismo impiedoso?

    e haicai,

    Além do selvagem
    capitalismo, Lutero
    pariu o comunismo?

    - FLASh

    poetafernandosoares@gmail.com
    facebook.com/cronipoeta
    cronipoesias.blogspot.com
    WhatsApp etc 31 9882 5505 Oi?

    * Em tempo,

    Soviéticos ídolos
    inderrubáveis na antiga
    cortina de ferro?

    - FLASh

    http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/russia-convoca-embaixadora-polonesa-apos-remocao-de-estatua.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar

    *

    Brasileira crise
    mais que tua sendo tu,
    ficou "russa", Dilma?

    - FLASh

    http://www.diariodopoder.com.br/artigo.php?i=30717748870
    http://folhacentrosul.com.br/geral/8865/com-as-riquezFLAShe-temos-o-brasil-poderia-ser-mais-poderoso-que-os-eua

    *

    Sistema político
    tupiniquim não virou
    clePTocracia, uai?

    - FLASh

    http://www.diariodopoder.com.br/noticia.php?i=40309174352
    http://folhacentrosul.com.br/post-blog/502/lula-some-enquanto-usam-corte-de-mentira-para-abafar-fraudes-fiscais-e-petrolao

    *

    Teu "canto do cisne"
    na assembléia da ONU, Dilma,
    louva o Estado Islâmico?

    - FLASh

    http://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/o-que-dilma-tem-a-dizer-na-assembleia-geral-da-onu/
    http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/ator-de-piratas-do-caribe-vai-a-siria-para-combater-o-ei/
    http://www.verdadeestampada.com/2015/09/denuncia-empresas-brasil-financiando-estado-islamico.html?m=1

    *

    Ódio muçulmano
    ao católico Sudão
    do Sul desnutrindo?

    - FLASh

    https://m.youtube.com/watch?v=fvntLZFtLUI&a=&feature=youtu.be
    http://www.alem-mar.org/cgi-bin/quickregister/scripts/redirect.cgi?redirect=EFkklkZlypRBXuAqgS


















    ResponderExcluir
  2. *

    Sistema político
    tupiniquim não virou
    clePTocracia, uai?

    - FLASh

    *

    Cubanos balseros
    rumando à Flórida, o Obama
    agora devolve?

    Ao chinês fascínio
    pelos símbolos católicos,
    odientos marxistas?

    Prevê Nostradamus
    ao mundo engolfando o Islã
    em novo milênio?

    Voz ecoa em Fátima -
    "Por fim meu Imaculado
    Coração triunfará".

    - FLASh

    http://www.abim.inf.br/existe-liberdade-religiosa-em-cuba/#.VfuaISm5fqA?
    http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150919_igreja_catolica_cuba_bm_cc.shtml?ocid=socialflow_twitter&ocid=wsportuguese.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin
    http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/dissidentes-sao-detidos-preventivamente-em-cuba
    http://m.internacional.estadao.com.br/noticias/geral,apos-missa--papa-francisco-visita-fidel-castro,1765761?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=manchetes

    *

    Poema
    de haicais,

    ESTUPRADA EUROPA?

    - Fernando L A Soares (FLASh)

    A queda do muro
    em Berlim é um ilusório
    fim do comunismo?

    Polar urso acorda
    com pantagruélica fome,
    tsarevich Putin?

    Multimilionários
    capitalistas selvagens
    pariu a KGB?

    Lituânia, Ucrânia
    e Eslovênia, cobiçadas
    presas soviéticas?

    Ao "libertador"
    Plínio Corrêa de Oliveira,
    nostálgica prece?

    *

    Mundial manifesto
    de seis milhões pró "Lituânia
    consagrada à Virgem"?

    Plebiscito o afã
    reanexador venceria
    com urnas Smartmatic?

    Estuprando à esplêndida
    Civilização Cristã,
    marxistas e islâmicos?

    Aos cristãos afogam
    em balsas rumando à Europa
    fanáticos mouros?

    Panreligiosa
    "nova ordem mundial"
    bafeja o... Anticristo?

    - FLASh

    *

    Vendilhões expulsos
    do templo embuçadamente
    cabalam vingança.

    Transgênicas flores
    no jardim da Sinagoga,
    cristãs heresias?

    O agente Lutero
    com nacional-socialismo
    inspira a Adolf Hítler?

    Mouro bumerangue
    lançado aos cristãos voltando
    a Israel inferniza?

    - FLASh

    *

    Soneto

    ATEU LUTERO?

    - Fernando L A Soares (FLASh)

    "Moysés, de um frio Deus lugar-tenente,
    ao povo com decálogo oprimiu
    depois que Adão a encantos da serpente
    sendo impossível resistir, caiu

    e Judas, traindo a Cristo, tão somente
    foi constrangido a agir tal como agiu"
    - brada Lutero - e então budistamente
    pesadas consciências aboliu?

    "O que alguém faz ou deixa de fazer
    pouco importando ao Todo-Poderoso
    - estuprem, matem, roubem - basta crer

    que em prévia redenção Sangue Precioso
    jorrou por nós!..." Selvagem, faz nascer
    o ateu capitalismo impiedoso?

    e haicai,

    Além do selvagem
    capitalismo, Lutero
    pariu o comunismo?

    - FLASh

    poetafernandosoares@gmail.com
    facebook.com/cronipoeta
    cronipoesias.blogspot.com
    WhatsApp etc 31 9882 5505 Oi?

    * Em tempo,

    Soviéticos ídolos
    inderrubáveis na antiga
    cortina de ferro?

    - FLASh

    http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/russia-convoca-embaixadora-polonesa-apos-remocao-de-estatua.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar

    *

    Brasileira crise
    mais que tua sendo tu,
    ficou "russa", Dilma?

    - FLASh

    http://www.diariodopoder.com.br/artigo.php?i=30717748870
    http://folhacentrosul.com.br/geral/8865/com-as-riquezFLAShe-temos-o-brasil-poderia-ser-mais-poderoso-que-os-eua

    *

    Sistema político
    tupiniquim não virou
    clePTocracia, uai?

    - FLASh

    http://www.diariodopoder.com.br/noticia.php?i=40309174352
    http://folhacentrosul.com.br/post-blog/502/lula-some-enquanto-usam-corte-de-mentira-para-abafar-fraudes-fiscais-e-petrolao

    *

    Teu "canto do cisne"
    na assembléia da ONU, Dilma,
    louva o Estado Islâmico?

    - FLASh

    http://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/o-que-dilma-tem-a-dizer-na-assembleia-geral-da-onu/
    http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/ator-de-piratas-do-caribe-vai-a-siria-para-combater-o-ei/
    http://www.verdadeestampada.com/2015/09/denuncia-empresas-brasil-financiando-estado-islamico.html?m=1

    *

    Ódio muçulmano
    ao católico Sudão
    do Sul desnutrindo?

    - FLASh

    https://m.youtube.com/watch?v=fvntLZFtLUI&a=&feature=youtu.be
    http://www.alem-mar.org/cgi-bin/quickregister/scripts/redirect.cgi?redirect=EFkklkZlypRBXuAqgS


















    ResponderExcluir

Últimas


Você já ouviu falar nos senhores do mundo? Conhecidos como ILLUMINATI? Ou em diversas sociedades secretas? (Maçonaria, Skul and Bones, Ordem RosaCruz, Ordo Templi Orientis, Illuminati, Thule, Mão Negra, Bilderberg)...
Já ouviu falar sobre a NOVA ORDEM MUNDIAL? Você pensa que esse assunto é apenas mais uma teoria da conspiração? Desligue sua TV! ABRA SEUS OLHOS!!!

Coloque seu e-mail para receber atualizações:

Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]